Luego de veintiún días de audiencia de juicio, la Fiscalía General del Estado concluyó la presentación de su carga probatoria en el caso Sinohydro, en el que veintiún personas son procesadas por su presunta participación en el delito de cohecho, en calidad de autores y cómplices, dentro de una investigación relacionada con la contratación del proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair.
Despliegue de la prueba en juicio
Durante esta fase del juicio, el fiscal general del Estado (e), Leonardo Alarcón, presentó el testimonio de veintinueve testigos, diecinueve peritos y noventa pruebas documentales, destinadas a sustentar la teoría del caso de Fiscalía, según la cual se habría estructurado un esquema de pagos indebidos a cambio de la adjudicación del contrato del proyecto hidroeléctrico más importante del país, valorado en más de 2.000 millones de dólares.
De acuerdo con la investigación fiscal, tras la adjudicación del contrato de Coca Codo Sinclair, la empresa Sinohydro habría desembolsado aproximadamente 76,1 millones de dólares en sobornos, recursos que presuntamente fueron canalizados a través de las compañías Recorsa S. A., constituida en Panamá, y Comercial Recorsa C. A., en Ecuador, mediante una compleja red de operaciones financieras nacionales e internacionales.
Según la acusación, estos recursos habrían sido distribuidos en beneficio del núcleo familiar de Lenín M., exvicepresidente de la República, y del núcleo familiar y empresarial de Conto P., además de integrantes de la comisión técnica encargada del proyecto y exrepresentantes de la empresa contratista, quienes son procesados por su presunta participación en el esquema ilícito.
Durante la etapa probatoria, comparecieron peritas financieras que explicaron el flujo del dinero y detallaron las operaciones económicas identificadas en los informes técnicos. Sus exposiciones permitieron reconstruir las rutas financieras utilizadas para movilizar los recursos e identificar a los presuntos beneficiarios de las transacciones investigadas.
Fiscalía también presentó el testimonio de dos agentes investigadores de la Unidad de Delitos contra el Sistema Financiero y Económico, quienes analizaron la documentación recopilada durante la investigación. Entre los elementos incorporados al juicio consta un contrato de consultoría suscrito entre Sinohydro y Comercial Recorsa C. A., por un monto equivalente al 4 % del valor total del contrato de Coca Codo Sinclair, además de correos electrónicos, microfilms de los cheques, comprobantes de ingresos, registros contables y otros documentos relacionados con varios de los procesados.
Asimismo, se receptó el testimonio de dos peritos traductores de los idiomas inglés al español y del chino mandarín al español, quienes tradujeron documentos que forman parte del proceso.
También se incluyeron los testimonios de
peritos en criminalística, encargados de materializar información digital remitida mediante asistencias penales internacionales desde Panamá y Estados Unidos, relacionada con estados de cuenta, depósitos, retiros y transacciones financieras efectuadas entre las compañías investigadas.
La prueba documental presentada por Fiscalía incluyó catorce asistencias penales internacionales y sus respectivas ampliaciones, obtenidas de Panamá, Belice, España, Estados Unidos y Suiza. Esta información contiene registros de actividades financieras, constitución de sociedades, movimientos bancarios internacionales, operaciones comerciales y adquisiciones de bienes inmuebles que, según la investigación, guardan relación con el presunto esquema de corrupción.
Además, se incorporó documentación vinculada con la planificación, adjudicación y financiamiento del proyecto Coca Codo Sinclair, entre ella, informes técnicos, contratos, certificaciones del crédito otorgado por el Eximbank de China, información sobre consorcios empresariales y documentación relacionada con la contratación de personal estratégico para la ejecución de la obra.
Como parte de la prueba documental, Fiscalía presentó microfilms de los cheques, transferencias bancarias, comprobantes de débito, reportes tributarios, estados financieros, información bancaria y documentación biométrica que evidenciaría vínculos familiares y empresariales entre varios de los procesados, así como información remitida por instituciones públicas y privadas sobre sus actividades económicas y financieras. Estos elementos, según la teoría del caso, permitirían identificar las relaciones entre personas naturales y jurídicas involucradas en la presunta trama de sobornos.
Con la culminación de la presentación de la prueba de cargo, Fiscalía concluye la exposición de los elementos con los que busca demostrar la existencia del presunto delito de cohecho y la participación atribuida a cada uno de los procesados, conforme a los grados de responsabilidad determinados en su dictamen acusatorio. El proceso judicial continuará con las siguientes etapas previstas dentro del juicio.
