Con base en los nuevos elementos de convicción recabados durante la instrucción fiscal, la Fiscalía General del Estado reformuló cargos de delincuencia organizada a lavado de activos contra doce procesados.
Luego de haber analizado lo expuesto por las partes procesales, el Juez de la causa dispuso que se mantengan las medidas cautelares que actualmente cumplen los procesados.
Además, el Magistrado ordenó la inmovilización de las cuentas que los sospechosos mantengan en el Sistema Financiero Nacional y la incautación de vehículos registrados a su nombre.
Según expuso el Fiscal de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, a cargo de la causa, la investigación se inició tras una denuncia que alertó sobre un presunto entramado empresarial creado para vulnerar la seguridad del Estado y del sistema financiero, sin activar alertas en las instituciones de control, con el objetivo de obtener ganancias ilícitas a través de la comercialización de combustibles.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían conformado una red para desviar combustible subsidiado, destinado al segmento automotriz, hacia los segmentos industrial y naviero, obteniendo ganancias ilícitas.
Asimismo, con base en los elementos de convicción presentados, Fiscalía señaló que los procesados habrían efectuado traspasos de bienes sin respaldo transaccional y simulado la prestación de servicios. También se incorporó documentación relacionada con la compra de bienes inmuebles sin necesidad de créditos o financiamiento.
Entre los elementos presentados consta el informe pericial de informática forense practicado a tres dispositivos electrónicos entregados por la persona denunciante. En estos se hallaron mensajes de algunos procesados que evidenciarían coordinaciones para ejecutar el presunto ilícito.
Además, se incorporaron reportes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), del Servicio de Rentas Internas (SRI), así como documentación relacionada con servicios y movimientos bancarios.
