*Se desarrolló operativo policial denominado Flamingo en Cotacachi y Otavalo
De acuerdo a información oficial del Estado,la Unidad de Lavado de Activos “ULA”, luego de una investigación policial comprendida en el análisis documental de información proporcionada por diversos organismos de control y la aplicación de técnicas de gestión investigativa bajo la dirección de la Fiscalía General del Estado, ha logrado recopilar los elementos de convicción suficientes, con los cuales el día jueves 09 de enero del 2020, a las 22:10 se desarrolló el operativo policial denominado “FLAMINGO”.
Modus operandi de la organización
Según la información de la ULA, en la Provincia de Imbabura, en los cantones de Otavalo y Cotacachi; operaba una organización delictiva dedicada al delito de Asociación Ilícita, Enriquecimiento Privado No Justificado y Defraudación Tributaria, conformada por los ciudadanos Mauro Rafael Flores Guerra y Pedro Rivadeneira Sandretti (padre de la Asambleísta Gabriela Rivadeneira) quienes conjuntamente con sus colaboradores generaron grandes sumas de dinero producto de la compra-venta de vehículos y simulación de compra y venta de bienes inmuebles, realizando movimientos financieros inusuales e injustificados por aproximadamente $ 5´981.764,28 dólares americanos, incrementando sustancialmente su patrimonio mediante la adquisición de bienes inmuebles y vehículos para el giro del negocio de compra y venta.
Resultados del operativo
– 2 Detenidos.
– 4 Allanamientos.
– 1 Vehículo Aprehendido.
-Incautación de $12.000,00 usd.
4 Celulares.
-Equipos Tecnológicos.
-Documentos Financieros.
-Documentos públicos y privados.
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